KYC-onboarding-agent
Verzamelt en controleert identificatiedocumenten van nieuwe klanten.
Ideaal voor: Financiele dienstverleners die nieuwe klanten moeten identificeren en daarbij veel heen en weer sturen.
Voordat een klant aan de slag kan moet er een dossier liggen: identificatie, bedrijfsgegevens, uittreksels en soms een verklaring over de herkomst van middelen. Dat opvragen gebeurt per mail, in stukjes.
Elke onvolledige aanlevering kost een nieuwe ronde. Voor de klant voelt het als een obstakelbaan, voor het team is het administratief werk dat vooral geduld vraagt.
Hoe de agent werkt
De agent begeleidt de klant door de vereisten en bereidt de beoordeling voor.
- 01
Vereisten bepalen
Op basis van het klanttype bepaalt de agent welke documenten en gegevens nodig zijn en zet die als een concrete checklist klaar.
- 02
Aanleveren begeleiden
De klant krijgt een uploadlink met per item een korte uitleg. Ontbreekt iets, dan volgt een gerichte herinnering.
- 03
Documenten toetsen
De agent controleert of stukken leesbaar, geldig en actueel zijn en of de gegevens onderling overeenkomen.
- 04
Dossier voorleggen
Het complete dossier gaat met een samenvatting en de aandachtspunten naar de beoordelaar. De beslissing blijft altijd bij een mens.
Koppelt aan
Waarom deze agent werkt
Klanten zijn sneller door de intake heen
Minder rondes heen en weer over ontbrekende stukken
Elke aanlevering wordt op dezelfde punten gecontroleerd
Het besluit ligt bij je team, het voorwerk bij de agent
Meer agents
Bekijk de hele libraryPlanning-assistent
Maakt een dagplanning op basis van jouw regels en beschikbaarheid.
Voorraad-bewaker
Houdt voorraad bij en bestelt bij een drempel automatisch bij.
Order-doorzetter
Zet binnenkomende orders door naar de juiste systemen.
Zie hoe we dit voor jou bouwen
We kijken eerst naar jouw proces en jouw systemen. Pas daarna bepalen we samen of deze agent past en hoe hij eruit moet zien.